此前,技术犯罪抑制司第三分部接到一名退休公务员报案称,其被电信诈骗团伙诱骗转账超1000万泰铢。警方随即展开调查,并成功逮捕了“人头账户”持有者、账户中介、电诈团伙员工、口译员、中国籍老板,以及在沙缴府阿兰亚普莱特县走私“人头账户”的团伙成员。此外,还逮捕了一名为70多个电信诈骗团伙洗钱的Doi Mae Salong年轻人,以及在柬埔寨波贝地区为电信诈骗团伙提供非法SIM卡和“人头账户”的犯罪嫌疑人Boy BanPed。
随后,中央调查局继续追查潜逃的柬埔寨波贝地区电信诈骗团伙成员,并在不久前接到线报称,上述电信诈骗团伙成员格隆甘和阿努瓦已从波贝潜逃回泰国。这两名嫌疑人在沙缴府阿兰亚普莱特县继续非法寻找“人头账户”,暂住当地一家酒店。警方立即协调Klong Luk警察局,联合对两名嫌犯实施逮捕。
在初步审讯中,格隆甘对所有指控供认不讳。她表示,2023年时,她在武里南府为波贝地区的电信诈骗洗钱团伙寻找“人头账户”,一起合作的人包括此前已被捕的穆昂和口译员珍珍。到2024年,她结识了一名可以将“人头账户”提供给波贝“Sanho”电诈团伙的柬埔寨人,负责将“人头账户”送往波贝的“桑霍”办公室。于是,她与阿努瓦各自寻找“人头账户”以卖给“Sanho”,每个账户可获得3000至5000泰铢的佣金。
过去两年,格隆甘为电信诈骗团伙提供了超100个“人头账户”。2024年11月,她在波贝地区一电信诈骗洗钱办公室工作,负责将“人头账户”的资金通过应用程序转购加密货币(USDT),工作时间为每日08:30至22:00,月薪3.5万泰铢。后来,她因一金额超200万泰铢的账户被冻结而与中国老板发生争执。老板指控她诈骗,她因此逃离办公室,并被中国老板悬赏50万泰铢追杀。随后,她逃回泰国,藏身于沙缴府阿兰亚普莱特县,直至被警方逮捕。
阿努瓦同样对所有指控供认不讳。他表示,2023年起与格隆甘一起担任“人头账户”中介,后独自为电信诈骗洗钱团伙提供账户,每账户收取约5000泰铢的佣金。2025年3月底,他因身体不适返回泰国治疗,随后被警方逮捕。