据了解,41岁的孙姓男子无业,且未有前科,却从不明管道与泰国诈骗团和博弈网站合作,靠洗钱养活妻儿。孙男在台架设机房,提供硬体与服务员,以泰国、日本及越南人头账户,协助泰国、日本及越南博彩、娱乐城网站进行操作泰铢、日圆、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务,同时与诈骗团伙进行洗钱工作,收取抽取1.5%至2.5%之手续费,并以每月4至5万元雇佣工程师与员工,协助其操作机台。
从警方所查扣集团平台及帐册数据显示,孙男的机房在查扣前半年,经手金额高达新台币153亿9千多万元,粗估其手续费所带来的收入高达1亿8476万余元。
警方经月余跟踪调查,首先锁定高雄前金区一处社区大楼,于去年1月持搜票前往攻坚,当场搜获管理水房王姓干部、林姓工程师与水房员工等共10人,并查扣电脑与手机等相关证物。
同年10月,警方也于高雄与台中市等地兵分多路搜寻,于高雄左营区一栋市价约3千万余元的豪华社区大楼内逮捕41岁的孙姓主嫌,再逮捕42岁黄姓干部与黄姓总务人等,现场共查扣泰币959,433颗、以太币4.532颗、新台币140万余元、美元200元、日币12万7,000元、人民币2,100元、泰铢44,860元、手机14台、冷钱包2个及电脑2台等证物,粗估市价共值约新台币3200万余元。
跨国诈骗与洗钱犯罪已成为全球关注焦点,各地执法部门正加大合作力度,共同打击此类犯罪。警方呼吁国家人民抢走洗钱诈骗罪,参与电信诈骗或洗钱犯罪活动,否则将面临犯罪防制条例、洗钱防制法及盗窃诈骗罪等紧急制裁。