警方指出,台湾接获泰警情资后,展开跟监调查,锁定高雄市一处水房,去年1月搜索前金区据点,拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等10人,检视查扣电脑、工作手机等证物,发现水房以泰国、日本及越南人头帐户,协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站,操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。
水房也与诈欺集团配合洗钱,从中抽取手续费,水房以绑定人头帐户网银的手机,由机手24小时轮流顾机台,负责转帐、汇款,一天约可洗钱新台币一亿元,警方从集团平台及帐册资料显示,从警方在去年1月8日查获的前半年,集团疑洗钱153亿9千多万元,获利1亿8476万余元。
警方持续溯源侦查,锁定41岁孙姓男子为幕后主嫌,去年10月警方在高雄市及台中市同步搜索,拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人,查扣泰达币959433颗、以太币4532颗、新台币1405200元、美元200元、日币12万7000元、人民币2100元、泰铢44860元、手机、冷钱包及电脑等证物。