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台泰联手破获153亿洗钱帝国 23名嫌犯落网
2025-5-2 15:27
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伯乐头条专讯:泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局,前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房,水房与赌博网站、诈团合作,在台湾也有据点与成员,泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资,刑事局追查在台水房,经过近一年时间调查,陆续逮捕主嫌、干部、工程师等23人,该跨国洗钱集团,光半年时间就洗钱153亿9千多万元,获利1亿8476万余元。


警方指出,台湾接获泰警情资后,展开跟监调查,锁定高雄市一处水房,去年1月搜索前金区据点,拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等10人,检视查扣电脑、工作手机等证物,发现水房以泰国、日本及越南人头帐户,协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站,操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。

水房也与诈欺集团配合洗钱,从中抽取手续费,水房以绑定人头帐户网银的手机,由机手24小时轮流顾机台,负责转帐、汇款,一天约可洗钱新台币一亿元,警方从集团平台及帐册资料显示,从警方在去年18日查获的前半年,集团疑洗钱153亿9千多万元,获利1亿8476万余元。

警方持续溯源侦查,锁定41岁孙姓男子为幕后主嫌,去年10月警方在高雄市及台中市同步搜索,拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人,查扣泰达币959433颗、以太币4532颗、新台币1405200元、美元200元、日币127000元、人民币2100元、泰铢44860元、手机、冷钱包及电脑等证物。

 

 

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