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中资操控泰国"人头公司"豪掷20亿买地建公寓,警方突袭3地抓11人!
2025-5-2 14:51
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伯乐头条专讯:51日,泰国中央调查警察总署(CIB)下属的经济犯罪调查局开展名为“CIB Nominee sweep ep.3”的专项行动,突击中国资本在罗勇府和春武里府的“人头公司”网络。

 

调查发现,有不法分子利用泰国人作为“人头代表”,掩盖实际股东身份,以大量购买土地并开发总价值超过20亿泰铢的豪华公寓项目。警方共突击检查了3处目标地点,并准备依法起诉4家企业法人及11名相关人员,包括泰国籍和中国籍人士。


此次行动是中央调查警察总署与泰国商业发展厅在打击“人头公司”问题上的合作成果。调查发现,2023-2024年间注册成立的3家泰国法人实体存在可疑行为,在罗勇府与春武里府持有大量土地和不动产。

调查显示,这些公司股权结构复杂,往往将销售人员、司机等普通泰国员工登记为公司股东和董事,而这些人既未投资,也未参与公司实际运营,目的是规避法律监管。随后,这些公司集中购买了罗勇府尼空帕塔纳县与春武里府邦拉蒙县共7块土地,面积超过72莱(约合115200平方米),用于开发8层、共10栋、1821个单元的大型公寓项目,总值超过20亿泰铢,目前项目仍在建设中。



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22日,警方持搜查令同步突击检查了3家目标公司,查获大量重要证据,包括7块地皮的地契(估值3600万泰铢)、48本泰中银行账户存折(总流水达7200万泰铢)、公司印章、注册文件、笔记本电脑与手机等。共询问了14名证人,包括泰国员工和中国工人。泰国员工证实公司由中国人实际掌控,且其个人身份被用来挂名持股。


此外,调查还发现,这一系列公司由中国资本全链条控制,涵盖管理、施工环节,甚至自设混凝土生产公司用于工程建设。项目所用的工程师、设计师、系统技术人员和工人也多数为中国人。资金流显示,该项目曾接受来自一家在香港注册的母公司超过5亿泰铢的汇款,进一步印证其真实幕后老板为中国资本。


目前,警方已对4家法人和5名泰中籍董事及股东依法提起诉讼,依据《1999年外资经营法》追究其法律责任。同时对6名中国籍工人,依据《2017年外国人就业管理法令》提起诉讼。警方表示,将依法强制处置其持有土地,依据《土地法典》予以处理。

中央调查警察总署提醒泰国公民:切勿为外国人提供名义挂名、代为持股等行为,否则将构成违法,并对国家经济造成不利影响。

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