伯乐头条专讯:2025年4月24日,马卡蒂地区法院裁定,将在2023年5月4日多部门联合执法行动中查获的约1.89亿比索各类货币判归政府所有。此次行动针对CGC科技公司子公司“Colorful and Leap Group Co.”,该公司在邦板牙马巴拉卡特的克拉克太阳城园区内运营。此次资产没收得益于反洗钱委员会(AMLC)联合多部门执法的成功起诉。行动中揭露了以离岸博彩为幌子的人口贩运和网络诈骗(包括虚假加密货币投资和“杀猪盘”),暴露了其背后的犯罪链条。
案件背景
此次行动由菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP-ACG)、司法部反人口贩运委员会、社会福利与发展部等多家国家及地方机构联合策划和执行,总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)全程监督。行动重点打击违反《反人口贩运法》(RA 10364)和《网络犯罪防治法》(RA 10175)的行为。执法部门在马洛洛斯市法院获得了六份搜查令及一份计算机数据查扣令。行动共解救了1,137名外籍人士和129名菲律宾人,大多数受害者被强迫参与网络诈骗,显示出该集团以合法离岸博彩为掩护的大规模网络犯罪。现场查获的1.896亿比索现金,涵盖美元、越南盾、人民币、港币、澳门币、泰铢和柬埔寨瑞尔等多种货币。
法律攻防
涉案嫌疑人极力否认对被查获资金的所有权,声称这些资金并非非法所得,甚至质疑案件管辖权。但法院未采纳其辩解,最终裁定全部资产归政府所有。判决通知已送达安赫莱斯市区监狱,涉案被羁押人员包括:HONG LI JI(绰号“JASON”/“BIG BOSS”)、HE FENG(“AJUN”)、TAN YONG(“DOLLY”/“BETA”)、ZHANG SUO HUA(“HAO YUN”)、IFANDI(“ACE”)、FENDY(“RYU”/“LEON”)、ZHAO JIANG MING(“SHUKE”)、LEE SWEE WAH(“KEN”)等。
克拉克开发公司(CDC)同步监管行动
克拉克开发公司已下令太阳城园区内8栋大楼(A至F楼及1、2号楼)和一座仓库立即停止一切业务,并发出停业通知,暂停涉案企业的注册和税收优惠资格。CDC总裁兼首席执行官Agnes Devanadera表示,这不仅是行政措施,更是CDC坚决履行法律职责、维护自由港区秩序的体现。她重申,克拉克自由港区绝不会成为非法活动、违规经营或企业不当行为的庇护所,CDC将始终维护公众信任和自由港区的诚信。
意义何在?
总统反有组织犯罪委员会副部长Gilberto Cruz表示,这一系列举措向外界发出强烈信号,政府绝不允许任何地区成为有组织犯罪的避风港。他强调,跨部门协作和法律手段的结合,有力打击了跨国犯罪集团,也彰显了总统马科斯坚决整治非法POGO及相关犯罪的决心。这些行动不仅助力菲律宾成功脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单,也展现了国家在反洗钱和金融体系完善方面的进步。Cruz还指出,原POGO/诈骗集团的8栋大楼和仓库现已归CDC管理,未来可用于政府创收或其他经济发展用途。