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涉案1137名外籍、1.89亿比索、多国现金资产等归国库所有
2025-5-4 10:17
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伯乐头条专讯:菲律宾马卡蒂地区法院于2025年4月24日正式裁定,政府依法没收在2023年突袭邦板牙省Clark Sun Valley Hub园区“Colorful and Leap Group Co.”公司(CGC Technologies Inc.的子公司)时查获的约1.89亿比索现金及资产。这场执法行动由反洗钱委员会(AMLC)主导,是一项涉及人口贩运、网络诈骗及非法离岸博彩业务(POGO)的大规模调查。

法院判决指出,这批巨额资金涵盖多种货币,包括美元、人民币、港币、泰铢、越南盾及柬埔寨瑞尔等,被认定与伪装为合法BC(博彩)业务的诈骗与人口贩运活动直接相关。涉案资金原本存放于多处现金金库内,已被认定应归政府所有。

这起联合执法行动由总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)统筹,菲律宾国家警察网络犯罪组(PNP-ACG)、司法部、社会福利部等多部门参与实施。行动过程中共计救出1,137名外籍人士及129名菲律宾公民,众多受害者被揭露曾被贩运并强迫参与在线“爱情诈骗”和虚假加密货币投资。

执法人员依据Malolos地区法院签发的六张搜查令及一份电子数据扣押令展开突袭。行动目标明确指向CGC集团利用自由港区掩盖非法在线活动的行为,涉嫌违反《人口贩运扩展法》(RA 10364)和《网络犯罪防制法》(RA 10175)。

尽管被告辩称查扣现金无法证明与任何犯罪有关,且质疑法院管辖权,法院仍驳回其抗辩,支持政府主张将资产全数充公。多名被拘押嫌疑人包括:HONG LI JI(Jason)、HE FENG(Ajun)、TAN YONG(Dolly)、ZHANG SUO HUA(Hao Yun)、IFANDI(Ace)、FENDY(Leon)、ZHAO JIANG MING(Shuke)及LEE SWEE WAH(Ken)。

克拉克发展公司(CDC)亦同步采取行动,勒令园区内8栋办公楼与1间仓库的所有商业活动立即停止,并暂停相关营运许可及免税资格。CDC总裁Agnes Devanadera强调,自由港区不会容忍任何违法或规避监管的行为,并承诺将涉案场所收回后重新评估其使用价值,用于合法经济项目。

这场没收行动不仅彰显政府对跨国犯罪零容忍的立场,也为整顿POGO乱象迈出关键一步。
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