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点名柬埔寨汇旺集团洗钱行为 禁止其接入美国金融系统
2025-5-4 11:28
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伯乐头条专讯:美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)近日宣布,已将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”(Huione Group)列为“主要洗钱关注机构”,并提议采取措施,全面阻止其与美国金融体系的任何往来。

依据《美国爱国者法》第311条相关规定,FinCEN拟定新规,将禁止美国金融机构为汇旺集团及其关联实体开设或维持代理账户和通汇账户,切断其与美元清算体系的联系。

FinCEN在声明中指出,汇旺集团被指为多个跨国犯罪组织,包括朝鲜支持的黑客集团和东南亚诈骗团伙,提供大规模洗钱通道,涉及的犯罪行为包括加密货币骗局、“杀猪盘”式投资诈骗和网络盗窃等。

美国财政部长助理斯科特·安德森(Scott Anderson)在一份声明中表示:“汇旺集团已成为朝鲜等恶意国家行为体与有组织犯罪集团的资金清洗中枢,协助他们隐匿数十亿美元的不法所得。我们此次提议的制裁措施,旨在瓦解该集团的国际金融通道。”

FinCEN披露,汇旺集团运作一个庞大的企业网络,旗下涉及支付处理(Huione Pay)、虚拟资产服务(Huione Crypto)以及非法交易平台(Huione Guarantee),分别承担着不同的洗钱职能。

调查显示,仅在2021年8月至2025年1月间,汇旺集团已洗白超过40亿美元的非法资金。其中3700万美元与朝鲜黑客从加密货币交易所盗取的资产有关,3600万美元与投资诈骗活动相关,另有3亿美元则来自其他网络诈骗。

更令人担忧的是,汇旺集团被批评在“反洗钱”与“了解你的客户”(AML/KYC)等制度上严重失责。FinCEN指出,部分子公司对客户身份核查几乎形同虚设,在明知资金涉嫌来自朝鲜黑客的情况下仍予以接受,甚至集团内部也承认其客户尽职调查“存在重大漏洞”。

FinCEN的这一提议目前进入公众意见征询阶段,之后将决定是否正式发布禁令。这一措施一旦实施,预计将对汇旺集团在国际金融领域的运作带来沉重打击。
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