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台湾侦破跨境虚拟币洗钱案 与柬埔寨诈骗集团勾连
2025-5-4 12:27
头条新闻
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伯乐头条专讯:台湾司法机关近日成功破获一起涉及境外电信诈骗集团的大型跨国洗钱案,涉案金额高达新台币3.4亿元(约合人民币近8000万元),引发社会关注。


据台媒披露,该案核心嫌犯为邱名慈(绰号“小安”或“尼克”),自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗机房勾连,透过其名下“金得利国际”公司及虚拟货币平台协助清洗诈骗所得。检方指控其涉嫌违反洗钱防制法、诈骗罪及组织犯罪条例,目前已有10人遭起诉。

调查发现,邱名慈利用“人头账户”及加密货币交易所,将诈骗集团非法所得迅速兑换成虚拟资产,随后通过“非托管钱包”进行转移与隐藏,有效规避追查。此类操作使资金在短时间内“漂白”,成为境外诈骗洗钱新手法。

检方指出,邱名慈行踪复杂,频繁往返柬埔寨、泰国等地,具高度逃亡风险,法院已裁定将其持续羁押。整起案件揭示虚拟货币交易在缺乏监管下,正成为电诈集团洗钱的重要工具,也凸显台当局在金融科技监管与跨境打击犯罪方面仍面临诸多挑战。

目前该案仍在进一步调查中,检调单位表示将持续追查幕后金流与共犯结构,以防止更多资金外流。
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