伯乐头条专讯:台湾检调机关近日侦破一起涉及柬埔寨电信诈骗集团的重大跨境洗钱案件,涉案金额高达3.4亿新台币(约合人民币约7800万元),非法资金透过加密货币平台迅速漂白,揭露虚拟资产已成为跨境犯罪集团的洗钱利器。
据台湾媒体报道,案件主嫌为30多岁的邱名慈,外号“小安”或“尼克”,自2023年起便与位于柬埔寨的诈骗团伙勾结。他以“金得利国际”公司为掩护,结合多个虚拟货币交易平台,协助诈骗组织将大量赃款“合法化”。目前,检方已依违反《洗钱防制法》、《刑法》诈欺罪及《组织犯罪防制条例》等罪名,对邱嫌等10人提起公诉。
检调指出,邱嫌利用人头账户及未受监管的境外加密币平台,将诈骗得手的资金转换成虚拟货币,再透过“非托管钱包”层层转移洗净资金,过程隐蔽、路径复杂,令调查单位追查难度大大提高。这种手法已成为当前国际诈团常用的洗钱技术。
调查亦显示,邱名慈频繁往返东南亚,足迹遍及柬埔寨与泰国,具高度逃亡可能性。法院考量其潜逃风险,目前已核准继续收押。
检调单位强调,该案暴露加密货币在法律监管盲区的严重问题,不法分子日益倚赖虚拟币绕过传统金融系统完成资金漂白。相关机关已承诺将深入追查幕后金流网络,厘清是否有更多跨国组织涉入。
此案引发社会关注,有关单位呼吁加强国际执法合作,并尽快完善虚拟资产监管机制,以防科技金融空间成为洗钱与电诈活动的避风港。