伯乐头条专讯:菲律宾总统小费迪南德·马科斯近日在一场高层会议上敦促所有政府相关单位加大力度,巩固在打击洗钱及恐怖主义融资方面所取得的成效。他强调,菲律宾虽已取得阶段性成果,但仍不能掉以轻心,以免再次被金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”。
马科斯总统于5月5日(周一)在马拉卡南宫主持总统暨国家反洗钱、反恐融资与防扩散融资协调委员会(NACC)表彰典礼时发表上述讲话。他在致辞中指出:“我们或许取得了显著进展,但这场斗争还远未结束。任何疏忽都可能导致我们重新被列入高风险国家名单。”
FATF灰名单是国际社会对反洗钱与反恐工作监督的一项重要机制,被列入名单将对国家金融信誉、投资环境以及国际银行业务造成重大影响。菲律宾曾于2021年被纳入该名单,近年来积极修订法律与制度,力图改善监管能力。
马科斯提醒所有在场官员,维持透明与问责制度是守护国家金融安全的关键,他呼吁相关机构持续加强合作,落实FATF建议中的所有技术与策略性指标。
“我们不只是为了达标而改革,而是要确立长期可信的金融治理体系,保障国家经济健康。” 马科斯说道。
外界分析认为,随着区域内金融犯罪手法不断升级,菲律宾面临的监管挑战也日益复杂。总统的这番讲话,旨在强化各部门的风险意识,确保改革措施不流于表面,并鼓励全体公务员持续投入反洗钱和反恐工作