伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)于5月5日公开两家涉入中国籍商人郭某绑架案资金流转的赌场中介机构,为“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)。这家机构被控协助转移赎金,现将面临资产冻结及执照撤销等严厉处罚。
PNP发言人法哈多(Jean Fajardo)在新闻发布会上透露,受害人家属在3月31日至4月8日期间分批交付赎金,而这笔款项通过上述赌场中介进行转账和处理。警方已对相关资金追踪完毕,发现赎金最终流入多个个人账户,其中包括林姓、邓姓、罗姓与阮姓人士。
赎金最终被转换成加密货币,大大增加了追查难度。警方表示,一部分赎金通过赌场中介进入加密钱包后迅速分散,使得调查工作复杂化。法哈多指出,参与转账、收款与兑换赎金的个人将面临洗钱指控。
由于涉嫌卷入该起严重刑事案件,警方已向监管部门建议:
撤销玖鼎集团作为赌场中介的运营许可;
冻结并扣押其在菲资产;
对涉案人员提起刑事诉讼,包括洗钱和协助绑架等罪名。
PNP总警长罗梅尔·马比尔(Rommel Marbil)表示,加密交易平台的匿名性令警方难以追踪赎金流向。他指出:“这些电子钱包几乎不要求实名验证,不像银行系统那么严格,任何人都能随意注册使用。”
PNP反网络犯罪小组代理局长杨·伯纳德(Bernard Yang)补充,警方已掌握部分加密钱包地址,并向本地及海外虚拟资产服务商(VASPs)发出传票,要求协助调查。
据他透露,境外一家合作服务商已成功冻结赎金账户中的约7.9万美元(约合437.9万比索)。出于调查敏感性,警方未透露该平台所属国家。
警方表示,玖鼎集团不仅活跃于菲律宾,还在柬埔寨、日本、韩国、越南与泰国等国家运营。其旗下拥有多个平台与服务,包括9D Gaming游戏平台、9D Bank汇款服务、以及加密货币兑换平台9D Guarantee。然而,该集团目前在菲律宾尚未获得中央银行与反洗钱委员会的合法营运许可。
此外,调查仍在持续,警方证实正在调查两名居住于长滩岛的中国籍人士,怀疑他们与案件关键嫌疑人龚某(Kelly Tan Lim)存在关联。
此案在社会各界引发广泛关注,也凸显出菲律宾赌场系统与金融监管漏洞对跨国犯罪活动的潜在风险。