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玖鼎集团涉郭某案赎金洗钱中介!老板李某曾申请入菲籍被拒
2025-5-6 13:47
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伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)发言人让·法哈多准将近日透露,商人安森·奎的绑架案赎金流入了由李端旺领导的“9 Dynasty Group”等多家“贵宾团运营商”手中,涉嫌利用非法渠道进行洗钱活动。

据法哈多称,李端旺,亦以“马克·翁”(Mark Ong)为名,在菲律宾经营多个业务,涉及博彩、IT支持、房地产及加密货币领域。他补充道,该团体通过未在菲律宾中央银行(BSP)及反洗钱委员会(AMLC)注册或授权的应用程序及网站进行资金流转,进一步隐匿资金来源。

“9 Dynasty Group”被指控还利用“场外交易”(OTC)系统,将赎金资金洗净并融入其正常运营体系。法哈多表示,相关资金流转方式已经引起警方的高度关注,调查仍在进行中。

值得注意的是,李端旺此前曾在菲律宾参议院经过表决以19票赞成、1票反对的结果获准取得菲律宾国籍,但该决定最终遭菲律宾总统小马科斯(Bongbong Marcos)否决。有关李端旺的国籍问题与他的商业活动可能引发的法律后果,仍是公众和执法机构关注的焦点。

目前,警方正继续调查赎金洗钱的具体情况,并评估与李端旺及其团体的关系。
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