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越南破获特大虚拟外汇诈骗案 老板为中国籍!
2025-5-7 12:16
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伯乐头条专讯:越南警方近日宣布成功摧毁一个跨国电信诈骗集团,该团伙通过虚构的外汇交易平台非法侵占巨额财产,涉案金额高达3000亿越南盾(约合人民币8500万元),受害人遍布全国,人数超过3900人。

据越南《青年报》等媒体报道,北宁省公安厅与越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局联合展开行动,查封一个名为“Ve\*\*\* Cap\*\*\*\*”的虚拟外汇平台,并对10名核心嫌疑人提起诉讼。

警方调查显示,该平台由一名中国籍嫌疑人主导,联手多名越南本地人员运作,涉嫌通过虚假投资项目实施大规模诈骗。越南警方已确认,该组织结构严密,分工明确,内部成员包括账户管理人员、推广代理、虚假“理财顾问”等。

越南籍嫌犯包括30岁的安江省居民阮文忠(Nguyễn Văn Chung)和26岁的胡志明市女子范陈芳英(Phạm Trần Phương Anh)。他们主要负责吸引投资人加入,并协助维持诈骗系统运作。

犯罪集团通过大量社交平台投放广告,以高收益诱饵吸引投资者注册、充值,再由冒充专家的客服人员引导其在伪平台中进行外汇交易。客户一旦入金,账户交易即遭操纵,最终陷入亏损,提款遭拒或被无限期拖延。

据警方通报,自2024年9月至今,Ve\*\*\* Cap\*\*\*\*平台共记录约5700笔交易,最终造成大约4000名受害者损失惨重。为逃避打击,犯罪集团通过分层结构将非法所得资金转移至多个账户,并通过内部等级体系分配收益。

在联合执法行动中,警方兵分五路在多省同步展开抓捕,缴获26台电脑、32部手机、1部iPad、1辆奔驰轿车及大量作案工具,同时冻结了多个涉案银行账户。

越南警方表示,此案为近年来罕见的大型高科技金融诈骗,案件仍在进一步侦办中,警方将继续追查其他涉案人员,力争彻底摧毁整个诈骗网络。
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