伯乐头条专讯:近日,印度尼西亚金融交易报告与分析中心(PPATK)宣布,已冻结超过5,000个涉嫌参与网络赌博活动的银行账户,涉及交易金额高达6,000亿印尼盾。此举是印尼“国家反洗钱与反恐融资运动”(Gernas APU/PPT)的一部分,旨在清除非法金融行为、遏制网络赌博泛滥带来的社会危害。
PPATK负责人伊万·尤斯蒂亚万达纳(Ivan Yustiavandana)表示,冻结行动不仅是打击赌博行为,更是为防止由此引发的更深层次社会问题,包括毒品滥用、诈骗、卖淫、家庭暴力以及高利贷依赖等。“网络赌博已成为诸多犯罪的温床,我们必须果断切断其资金链。”他说。
据介绍,PPATK正联合银行机构、政府多个部门以及执法单位,共同推进一套更具防御能力的金融监管体系,力求建立一个能够有效识别和应对非法交易活动的机制。
PPATK还呼吁所有金融服务机构加强对可疑资金流的监控,及时向有关部门报告异常交易行为。伊万强调:“此次账户冻结只是开始,未来将有更多金融审查与执法合作展开,目标是从源头铲除金融犯罪土壤。”
作为国家反洗钱和金融透明度体系的中枢,PPATK将持续跟踪涉赌账户资金流向,并与警方及其他相关单位协调,为后续司法调查提供支撑,维护印尼金融系统的稳定与公信力。