本報訊:北樹里爻省第二選區眾議員羅伯特·埃斯·描貝斯(Robert Ace Barbers)週三警告,隨著已故僑領郭從願家屬支付的贖金被追蹤至電子錢包,犯罪集團可能已開始濫用菲律濱的金融體系。
描貝斯在聲明中指出,郭從願綁架案的贖金流向問題堪稱“深層且令人憂心的國家安全威脅”。
據菲國警調查,贖金最終流入兩家賭場中介商的電子錢包,其中一家據信由與離岸博彩相關的中國商人所持有。
“這已非單純贖金問題,而是犯罪集團透過龐大地下經濟滲透並濫用我國金融體系。”身兼眾院危險藥物委員會主席及四合一委員會首席審查官的描貝斯強調。
他補充:“我們正面臨外國犯罪集團將菲律濱作為金融犯罪避風港的深層網絡。”
描貝斯與四合一委員會已啟動全面調查,釐清離岸博彩非法活動、毒品交易與前政府掃毒行動中人權侵害的關聯。
這位議員肯定菲國警與小馬科斯總統政府追查贖金流向的成效。“我們感謝菲國警不懈努力揭露此犯罪網絡,其成果對政府打擊跨國犯罪至關重要。”
描貝斯表示:“馬科斯政府正嚴打犯罪集團,此案凸顯事態嚴重性。這些罪犯手段專業、資金充沛且人脈廣泛,必須以法律全力遏止。”
菲國警發言人法哈多准將(Brig. Gen. Fajardo)週一說明,贖金透過“玖鼎集團”(9 Dynasty)與“白馬會”(White Horse Club)兩家中介商流轉。
兩公司據傳均屬中國福建籍人士王利端(Li Duan Wang,譯音,又名馬克·王,Mark Ong)所有,其歸化案雖獲國會通過但遭總統否決。
“贖金先匯入兩家中介商帳戶,最終轉入加密錢包。”
菲國警反網絡犯罪組(ACG)代主任伯納德·楊準將(Brig. Gen. Bernard Yang)表示,根據落網嫌犯提供的加密地址,警方已掌握贖金流向。
楊準將解釋,綁匪取得現金後,透過賭場中介商將資金轉為加密貨幣。
反網絡犯罪組已對兩家本地虛擬資產服務商發出傳票,並聯繫兩家境外業者要求配合調查。
描貝斯警告,組織犯罪正利用我國金融基礎設施弱點。
他強調:“我們絕不能掉以輕心,事關國家主權、安全與人民安危,這場戰役輸不起。”