商业发展部(DBD)昨天(5 月 9 日)爆出重磅消息,确认刑事法庭于 2024 年 9 月 11 日对红色案件编号 A.2812/2567 的重大案件中的罪犯作出了判决。
DBD 局长 Auramon Supthaweethum 在一份新闻稿中表示:“这些人允许外国人秘密控制受限制的企业,违反了《外商经营法》。
涉案人员——包括泰国公民和企业实体——被判处10年监禁。但由于认罪且此前无犯罪记录,他们的刑期减半,并缓刑两年。每人还被处以20万泰铢罚款,并被判处一年缓刑。涉案公司必须立即解散,否则将面临每日1万泰铢的罚款。
这起丑闻的核心在于代持安排,即泰国人充当“纸面”股东或董事,掩盖真正的外国所有权。这种不正当的安排在普吉岛利润丰厚的房地产行业尤为猖獗。
“律师事务所和会计公司是关键,”奥拉蒙说道。“他们处理从虚假股东登记到财务管理和法律咨询等所有事务,旨在帮助外国人规避泰国企业所有权限制。”
调查估计,这些计划使外国人每年逃避高达 10 亿泰铢的税款和土地转让费。
刑事调查局收集到足够证据后,该案件被移交特别调查局(DSI),随后移交检察官,最终法院做出了具有里程碑意义的判决。
奥拉蒙警告称,此类提名计划对泰国经济构成严重威胁,削弱了公平竞争,并消耗了公共收入。她强调,类似的检查和法律行动将继续在春武里府、清迈府和曼谷等热点省份开展。
她警告说:“参与提名结构的泰国国民将面临严厉的处罚——最高三年监禁、100 万泰铢罚款,以及对持续违规行为的每日罚款。”