伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)5月9日晚通报,在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币,并拘捕11名涉案人员,其中包括六名中国公民、一名马来西亚人、一名印度尼西亚人、一名哈萨克斯坦人与2名菲律宾人。
据警方报告,安检人员在这11名前往马尼拉的乘客的7个行李袋中发现了现金,每个行李袋重70公斤。
这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注,更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关,成为重大洗钱调查突破口。
▌机场拦截:巨额纸钞+赌场文件,引出“玖鼎”线索
据警方透露,这批巨额资金以纸钞形式密封包装,试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。
现场查获的文件显示,资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明,但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”——玖鼎集团(9 Dynasty Group)及其合作通道。
PNP发言人法哈多准将明确指出:
“这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合,我们已启动专项联合调查。”
▌案件背景:郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统
华商郭某在菲律宾遭绑架撕票,案发后警方调查发现,家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金,总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。
此前就有传言称,9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色,但苦于证据链薄弱。
而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员,极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。
▌涉案人员:11人身份调查中,或存人头代领与跨国协作痕迹
目前被拘捕的11人中,9人为外籍人士,其中部分持旅游签证入境,另2人为菲律宾本地人,疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”,以及是否存在跨国团伙背景。
所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心,等待检方决定是否正式起诉。