伯乐头条专讯:菲律宾国家警察于近日宣布,已成功锁定并冻结部分与中国籍商人郭从愿绑架案相关的赎金款项,加密货币再度成为警方反绑架行动中的关键线索。
国家警察发言人法哈多准将通报指出,国家警察反网络犯罪小组(ACG)在国际加密平台的协助下,截留了价值约20.59万美元(约1,140万菲律宾比索)的泰达币(USDT)资产。她强调,这笔资金仅是整体赎金的一小部分。
据调查,郭从愿家属声称曾支付约2亿比索作为赎金,但其中大约136.5万美元(约7,558万比索)已被迅速转出并提领,资金流入一个注册在柬埔寨、早前因涉嫌洗钱被美国执法机构调查的USDT钱包。
警方分析称,这笔资金在转移过程中经历了多重换汇与加密操作:先从菲律宾比索转换为美元,再转为USDT代币,并通过博彩中介平台和电子钱包清洗,增加了追查的难度。执法机关正努力比对实际追踪到的资金与家属说法之间的差距。
由于部分加密货币平台的运营地不在菲律宾司法辖区内,法哈多透露,警方已与多国执法机关展开联合调查,以扩大追责范围,并重新审查其他与USDT有关的赎金案件。
国会危险药物委员会主席、苏里高省众议员罗伯特·“艾斯”·巴伯斯则发出警告,称此案已超出一般绑架范畴,应被视为跨国犯罪集团对菲律宾金融系统的渗透。他指出:“加密货币、博彩与电子钱包正在被操纵为洗钱和绑架的通道,背后甚至可能隐藏情报活动。”
郭从愿及其司机的遗体于4月9日在黎刹省罗德里格斯镇一处公路旁被发现,双双遭封袋并用胶带缠身。两人最后一次被目击是在3月29日前往瓦伦祖拉市途中,至4月30日家属才正式通报失踪。
警方强调,将继续追查主谋及其金流网络,力求为死者讨回公道。