伯乐头条专讯:菲律宾国家警察(PNP)于本周六表示,在郭姓华商遭绑架撕票案件中,绑匪疑似通过柬埔寨支付平台“汇旺(Huione Pay)”转移赎金资金,涉案金额高达约136万美元。
在克楠美军营举行的记者会上,PNP发言人法哈多(Col. Jean Fajardo)指出,大部分赎金款项最终通过USDT(泰达币,一种稳定型加密货币)形式被兑付,并利用总部设在柬埔寨的“汇旺”平台完成提现操作。
她补充道:“值得关注的是,汇旺平台此前已因涉嫌参与大规模洗钱活动而被美国财政部列入调查名单。”
据路透社此前报道,美国方面调查指出,汇旺从2021年8月至2025年1月间,涉及可疑资金流转总额至少达40亿美元。
法哈多进一步透露,菲律宾警方反网络犯罪小组(ACG)目前已成功冻结一笔价值约20.6万美元(205,942美元)的加密资产。
她解释称:“这笔冻结资金与案件有关,警方追踪后发现相关加密交易发生在菲律宾司法权之外,因而采取紧急措施加以限制。”
至于整个赎金的确切金额,警方仍在持续追查中。法哈多表示,一部分赎金最初以菲律宾比索形式支付,后被转换为美元,再通过USDT转出,因此存在金额上的波动与转换差异。
此次案件再次引发外界对跨国犯罪集团利用虚拟货币平台洗钱的高度关注,菲国警也表示将加强与国际执法机构的合作,持续监控相关虚拟资产交易活动。