伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已正式介入调查商人郭安森(Anson Que)绑架案中涉及的赎金支付,重点聚焦是否存在利用金融系统洗钱的行为。
根据AMLC周一晚发布的公告,委员会已与菲律宾国家警察(PNP)、菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)以及涉案赌场展开紧密合作,共同追踪高达2亿比索的赎金流向。
警方指出,该笔赎金最初以比索和美元支付,随后部分金额通过兑换为加密货币的方式进行隐匿转移。嫌疑团体包括9 Dynasty Group与某会,两者被怀疑在此次洗钱链条中发挥关键作用。
调查显示,该犯罪集团涉嫌利用虚假账户、加密钱包以及仅限赌场使用的数字支付工具来分散资金来源,掩盖实际交易路径。AMLC目前已掌握部分可疑交易线索,并正在对多笔可疑账户展开资金冻结与查封程序。
AMLC进一步披露,9 Dynasty Group与某会已于5月7日终止其在菲律宾大多数赌场的中介服务,并宣布全面退出菲律宾市场。外界猜测,此举或为规避监管追查。
“我们的调查并不仅限于绑架团伙本身,也包括那些在赎金支付中提供数字通道、接收资金的第三方账号及操作人。”AMLC声明指出。
委员会还与菲律宾中央银行(BSP)及证券交易委员会(SEC)协调,联合打击非法加密货币兑换服务商,并锁定涉嫌未取得牌照却经营电子钱包服务的单位。
除了国内执法协作,AMLC也正在与国际金融情报机构(FIU)开展情报共享,以追查这笔跨境流动的赎金资金背后的隐秘网络。
“我们重申,反洗钱委员会致力于保护国家金融系统不被用于犯罪活动,我们将全力配合执法机关推进调查,确保此案得以公正处理。”AMLC表示。