▍伪装情感关系 引诱虚拟投资
根据菲律宾国家调查局(NBI)透露的信息,该诈骗集团以“恋爱诈骗”作为主要切入口,成员通过社交平台与受害人建立亲密关系,随后引导对方投资所谓的“虚拟币项目”。警方称,这一模式与近年来在菲律宾频频曝光的“爱+链”复合型诈骗手法高度一致。
NBI调查人员表示:“这伙人并非受雇于大型诈骗园区,而是疑似自立门户、独立操作,利用网络工具和技术手段,组织精密的诈骗流程。”
▍突袭现场 发现完整作业工具
执法人员在突袭过程中查获多部电脑、手机及与诈骗相关的文档、账户信息等物证,现场犹如一个“迷你诈骗工作站”。警方初步认定,该团伙具备一定的技术能力与语言包装技巧,可能曾接受过诈骗训练。
10名中国籍嫌疑人目前已被带往国家调查局总部接受进一步调查,警方正追踪其资金流向,并核查是否存在更多受害者。
▍非法移民或面临遣返
移民局亦已介入本案审理程序,部分嫌疑人或存在非法居留问题。一旦诈骗罪名成立或身份不符,涉案人员或将被驱逐出境,并永久列入菲律宾“移民黑名单”。