伯乐头条专讯:香港警方近日展开大规模执法行动,成功捣毁一个横跨香港与内地的跨境洗黑钱犯罪网络,涉案金额高达1.18亿港元,共有12名涉案人员被拘捕,其中包括多名内地人士。
据商业罪案调查科透露,该犯罪集团自2024年中起运作,专门招揽内地人员来港开设银行及虚拟银行账户,作为“人头户口”,用于接收各种诈骗得款。集团随后通过提取现金、转账至虚拟货币交易平台等方式,将巨额不法资金转为加密资产,以规避监管追查。
警方于2025年5月15日发起代号为“夜剿”的反洗黑钱行动,在港岛、九龙多处展开监视与突击,成功拦截两名“人头账户”操作者于提款及兑换虚拟货币过程中,当场缴获77万港元现金。
同时,警方突击搜查多处可疑地点,再拘捕10名嫌疑人,包括两名本地骨干成员和7名持有人头户口的内地人士。行动共检获105万元现金、逾560张提款卡、大量银行文件、手机以及虚拟资产交易记录。
警方调查指出,该犯罪集团涉及至少550个本地银行账户,部分账户与超过58宗已通报诈骗案件直接相关,涉案金额超过1,000万港元,涉及受害人合共损失高达4,300万港元。
香港警方已以“串谋清洗犯罪得益”罪名正式起诉被捕人员。警方强调,依据《有组织及严重罪行条例》第25条,任何人如明知或有合理理由相信财产属于犯罪得益而仍处理,即属刑事罪行,最高可被判处14年监禁及罚款500万元。
警方警告公众切勿出租或出售个人账户作非法用途,自2023年10月以来,已有逾百人因参与账户出租活动被法院定罪,刑期普遍延长,最高可达18个月。
港警发言人重申,将持续与内地执法机构保持合作,严打跨境洗钱与诈骗网络,防止香港金融体系被不法分子滥用。