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泰国某银行数名员工为中国诈骗团伙开设上百账户全被捕!
2025-5-20 11:58
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伯乐头条专讯:据泰媒近日报道,泰国国家警察总署第二警区调查官员提拉猜上校带队,在春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区展开行动,调查当地一间银行支行的经理及三名员工,怀疑他们涉嫌为中国籍诈骗团伙开设大量银行账户。

涉案银行员工助开诈骗账户超百个

警方指出,起初是在侦办一宗电信诈骗案时,发现数名持旅游签证入境泰国的中国人,与此前在曼谷被捕的一电诈团伙有关联。进一步追查发现,这些中国籍嫌犯所使用的银行账户均出自春武里府某银行支行。

该银行支行的经理和三名负责开户的员工,涉嫌为诈骗团伙违规开设超过100个银行账户,用于实施电信诈骗犯罪。

警方已发出逮捕令,泰警总署将召开发布会

目前,警方已针对涉案的4名银行职员签发逮捕令。案件将由泰国国家警察总署总督察塔猜主持召开新闻发布会,向外界详细说明案件进展。

此案再次凸显电诈犯罪与金融系统漏洞之间的关联,泰国警方近期加强跨府联动侦查,严打涉及境外人士的电信诈骗活动,特别是与中国籍团伙有关的案件。

 

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