电诈分子变换手法 利用旅游签开户转移巨额资金
随着泰国政府加强对“人头账户”的打击,并严格封锁边境口岸,外国犯罪团伙开始改变手法——利用旅游签证进入泰国,再借助中介和银行内部人员开设账户,用ATM或柜台大额取现,最终带钱离境。
警方调查发现,早在今年3月中旬起,共有15名中国籍人士通过中介在泰国多家银行快速开户。他们在开设账户后的1至2天内便提取大笔现金并离境,累计取款金额高达9100万泰铢。而这些资金正是从泰国民众手中骗得的电诈款项。
银行职员勾结电诈团伙 成为洗钱关键环节
警方于4月24日展开抓捕,初步逮捕了5名为中国籍诈骗团伙提供协助的嫌疑人,涉案内容包括购买泰国手机号、协助开户等。
随着调查深入,警方追查到春武里府芭提雅某家银行发现有中介组织与银行职员勾结,伪造文件、简化流程,协助诈骗团伙开户洗钱。这些银行职员已被起诉,等待法院最终判决。
总转账金额超1.18亿泰铢,泰方加强防控
警方透露,这15个涉案账户在短时间内共接收转账资金超过1.18亿泰铢,已形成跨境犯罪链条。为防止类似事件再次发生,泰国政府已下令加强对银行开户审查,尤其针对外籍游客的开户流程进行严密监管。