此次行动由泰国警察总署警察犯罪打击司司长塔猜·披塔尼叻布上将(Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut)主导,联合首都警察局调查司与打击犯罪第二区展开合作。警方在春武里府挽腊茫郡的一家银行内逮捕3名银行职员及2名翻译,发现他们协助中国籍诈骗团伙伪造文件,非法开设15个“骡子账户”。
经过进一步调查,警方发现这15个账户与另外462个账户存在资金流动关联,被用于诈骗全国范围内的受害者达2084起,诈骗金额累计超过22亿泰铢。仅3月期间,涉案账户即被转入金额达1.18亿泰铢,提款金额9100万泰铢。
据警方透露,相关中国籍嫌犯持旅游签证入境泰国,随后通过上述银行职员协助开设账户,取现后迅速出境。目前已逮捕多名中国籍嫌犯,包括在布恩功警署辖区被捕的杨姓、夏姓嫌犯,在帕威警署辖区被捕的Hang姓嫌犯,以及在Sutthisan警署被捕的吴姓嫌犯。
警方向法院申请逮捕包括Sirilak(姓氏隐去)、Chutima、Songphon三名银行工作人员,以及两名翻译Monthida与Narongrit,指控他们合谋提供电子账户、电子卡协助科技犯罪和洗钱活动。Chutima与Songphon还被加控“协助实施欺诈”罪名。
塔猜上将表示,此案暴露出泰国银行体系存在重大监管漏洞,今后将加强对外国人开户、电子卡使用的审核机制。警方将继续扩大调查,追查更多骡子账户与涉案资产,最大程度追回损失并严惩幕后主使。
目前,该案正在进一步调查中。