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越南诈骗女主犯潜逃泰国落网,涉案金额高达3亿美元!
2025-5-25 13:49
头条新闻
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伯乐头条专讯:据泰国媒体524日报道,泰国中央调查局在曼谷宛他那县一间酒店成功逮捕三名越南籍诈骗嫌疑人,其中一人系国际刑警通缉的诈骗女主犯,涉案金额高达3亿美元,受害者超过2600人。

警方透露,落网嫌犯包括:

  • NGO Thi Theu(女,30岁,越南籍)

  • Ta Dinh Phuoc(男,38岁)

  • Trong Khuyen(男,41岁)


其中,NGO Thi Theu为本案主嫌之一,已被国际刑警组织列为红色通缉对象(编号A2159/2-2025)。早在20241210日,越南河内警方就以隐匿犯罪行为罪名,对其发布通缉。


据悉,该犯罪团伙涉嫌通过建立虚假投资网站,引诱民众投资虚构的外汇与加密货币交易平台,声称可获得每月高达20%-30%的回报率,实为一场精心设计的骗局。

为增加可信度,该团伙还邀请越南网红和公众人物代言,举办线下投资说明会,大肆宣传零风险、回本快的噱头,并鼓励拉人头返佣,结构上接近传销组织。

诈骗过程通常先让受害者用小额资金试投,初期可正常提现以骗取信任,随后不断诱导追加投资,最后金额达到一定数额后即人间蒸发。目前已有超过2600名受害人,估计造成总损失约3亿美元(约97亿泰铢)。


调查显示,此诈骗集团由一名土耳其籍男子主导,内部成员多达1000人,分工明确,由35名越南核心骨干管理,并在越南全国设有44诈骗作战中心,涵盖河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市,同时在柬埔寨金边设有据点。

NGO Thi Theu正是该犯罪集团的重要骨干,因担任区域协调人身份,长期负责在越南与境外资金运转、洗钱及资金中转等事务。



越南方面得知NGO潜逃至泰国后,向泰方请求协助。泰国中央调查局立即接手调查,并派遣特案小组展开追踪。最终锁定NGO藏身于曼谷宛他那县一处酒店,并于24日展开突袭抓捕行动。

警方进入房间时发现NGO正在场,同行还有两名越南男子,自称其贴身保镖,但无法出示合法居留证件,随即一并逮捕,带回警局依法处理。


讯问中,NGO供认自己参与犯罪,并称所骗资金并未由其直接掌控,而是交由集团首脑统一管理。她本人仅获得部分分成,并通过亲属将黑钱转为越南本地房地产投资。

她还透露,自己在泰国期间的消费支出,都是通过越南同伙将黑钱汇入非法账户,再兑换成泰铢使用,每次金额高达100万泰铢。

目前,泰国警方正对三人展开进一步调查,并准备依照国际法律程序将NGO引渡回越南受审。

 

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