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泰男窝藏两年操控200个假账户 专为柬埔寨电诈团伙服务!
2025-5-26 16:33
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伯乐头条专讯:526日,泰国科技犯罪打击部门与下属单位联合行动,在呵叻府触猜县一处度假村内成功逮捕一名涉嫌为电信诈骗团伙服务的核心成员——37岁的泰国籍男子维奈(音译)。

警方介绍,维奈涉嫌参与跨国犯罪组织,罪名包括串谋诈骗、向计算机系统录入虚假信息,以及与他人合谋洗钱等多项重罪。

本案起源于一宗受害者报案。受害者曾被一个冒充Facebook投资主页诱骗投资股票,并将资金转入诈骗团伙操控的账户中。警方调查发现,类似案例受害人众多,涉案金额累计高达约380万泰铢。

2024年底,警方开展网络卫士专项行动,已逮捕7名嫌疑人,并查扣大量赃物,包括豪宅、汽车、土地契约、公寓、金条及奢侈品,资产总价值逾8,000万泰铢。

随后,警方锁定关键嫌犯维奈。据调查,维奈负责招募他人开设虚假银行账户,并在柬埔寨波贝地区监督人脸识别验证流程,同时为账户开设人提供操作App与技术支持。

办案人员近日发现他藏身于触猜县一度假村,且正带人准备开设账户,随即展开突袭并当场将其逮捕。

审讯中,维奈对所有指控供认不讳。他供述,自2023年底起便受雇于电诈团伙,从事假账户开设工作,因知情账户被用于诈骗,长期不敢回泰,遂驻守波贝办公室。每月可获1.5万泰铢薪酬,另每成功开设一账户可赚取1,000泰铢佣金。

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年来,他共招募超200人协助开设假账户。今年年初泰国加大打击力度,其所在办公室被关闭,他遂从天然通道潜返泰国,藏匿至被捕。

目前案件正在进一步调查中,警方将依法追究其刑责,并持续追踪团伙残余势力。

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