警方调查发现,这个犯罪集团不法使用DMT和猫池等电信设备,通过拨打国内电话号码冒充亲友实施诈骗,并大量接收海外短信验证码。同时,他们还在台中和高雄设立洗钱窝点,为菲律宾博彩网站洗钱,总金额超过新台币9.1亿元。
警方成立专案小组,在台中地检署的指挥下,先后在台中和高雄搜查两处诈骗和洗钱窝点。搜查中,警方查扣了DMT设备、电脑、手机、菲律宾SIM卡等物品,并冻结了价值300万元的虚拟货币USDT。
据统计,从去年12月到今年1月,该集团的诈骗受害者就达26人,总损失超过557万元新台币。
警方在案件中逮捕了38岁的陈姓男子和45岁的李姓男子,两人涉嫌诈骗、赌博和洗钱等罪名,已被移送台中地检署审理。
此次打击跨国犯罪集团的行动,体现了台湾警方维护社会秩序的决心和能力。预计未来将有更多此类案件曝光,警方也将继续加大打击力度