伯乐头条专讯:菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告,呼吁公众提高警觉,避免使用未经授权的加密货币平台,并敦促政府部门果断采取行动,打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。
菲律宾欧洲商会(ECCP)信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺(Reyner Villaseñor)表示,越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”,逃避金融监管,快速转移巨额非法所得。
他指出,这些平台在操作上高度匿名,使资金流动几乎无法追踪,成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示,仅2024年,受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。
维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案,强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账,加密机制让警方侦查面临极大挑战。
据菲律宾国家警察调查,涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出,接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包,层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会(AMLC)持续侦办中。
对此,维拉仙诺向政府提出两项具体建议:
1. 强制下架非法平:他呼吁证券交易委员会(SEC)、通讯科技部(DICT)及菲律宾中央银行等单位,联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式,防止其继续营运。
2. 强化网路控管与全民教育:他建议政府在网络服务商(ISP)层级施行访问管制,配合全国性“数位素养提升计划”,帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。
菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初,证券交易委员会已正式请求国家电信委员会(NTC)屏蔽知名平台币安(Binance),理由是其在菲律宾未注册,非法提供投资服务。
值得注意的是,币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规,并支付超过40亿美元罚款后辞职。
此外,网路犯罪调查协调中心(CICC)已承诺向菲律宾缉毒署(PDEA)提供技术支援,以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易,其中包括使用稳定币USDT(Tether)进行结算的案件。
随着虚拟货币涉案比例逐年攀升,社会各界呼吁加快相关立法与监管机制,以堵住加密经济的“黑色漏洞”。