假冒二手交易群设骗局 受害人一步步落入陷阱
案件起因是一名受害者报案称,在脸书上浏览一个自称“二手商品交易”的页面后,被引导加入一个有200多人的LINE群组,群内充斥着假装交易成功的对话和截图,让人信以为真。
管理员以189泰铢“入群费”引导受害人点击不明链接,随后在三次转账中共被骗20,700泰铢,并被要求再转入50,000泰铢,才警觉可能被骗,及时报警。
监控锁定中国男子 现场查获超900万泰铢资产
警方追查资金流向后发现,诈骗所得现金被人在芭堤雅某购物中心提取,并交由一名中国男子,监控拍下了关键画面。最终警方锁定Li某身份,并于5月20日申请逮捕令,27日实施抓捕。
行动中,警方当场查获:
持旅游签转账USDT 涉嫌中资洗钱管道
据调查,Li某持旅游签证入境,声称受一名中国“朋友”指示,仅负责领取现金并通过USDT数字货币转回国内。他否认参与诈骗,仅称是“数字货币兑现交易”。
但警方进一步发现,Li某曾在芭堤雅开设公司,准备成立面向中国客户的律师事务所,所开户银行更是此前因协助诈骗团伙开户而被调查的“高风险分行”。
目前警方已将其拘押,并持续扩大调查范围,不排除背后有更大诈骗网络涉入。