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假借贷款之名实施诈骗!冒充富二代诈骗千万比索
2025-5-28 15:29
头条新闻
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局国家首都区办公室(NBI-NCR)近日成功破获一起涉及假借贷款名义实施大规模诈骗的案件,逮捕两名主要嫌疑人:Maverick Das Punjabi y Guasch 和 Jazpher Macaraig Rayos。此行动是在NBI局长、退休法官海梅·B·圣地亚哥(Jaime B. Santiago)的指示下开展,旨在强化打击全国范围内日益猖獗的诈骗犯罪活动。

根据调查结果,案件最初源于一起举报:嫌疑人Punjabi冒充一位名为James Kumar的富商侄子,并以其代理人身份自居。他谎称Kumar经营一家贷款公司,可以协助申请高达2000万比索的贷款,只需支付手续费。受害人信以为真,最初交出一个价值约50万比索的Hermès铂金包作为“处理费”,后续又被诱骗交付总计约1,186万比索的奢侈品、珠宝等高价物品。


在贷款迟迟未到账的情况下,受害人通过朋友联系上了真正的James Kumar,才发现对方并未涉足任何贷款业务,与Punjabi毫无关联。意识到受骗后,受害人于5月21日向NBI-NCR报案,请求协助进行诱捕。

随后,国家调查局精心策划,于5月27日在帕赛市一家餐厅展开诱捕行动。Punjabi在收到标记好的4.2万比索“手续费”后,当场被捕。办案人员随后监听到一通来自James Kumar的来电,要求Punjabi支付“分润”,顺藤摸瓜,Rayos随即在收到款项后也被成功抓获。经确认,该“James Kumar”实为Jazpher Macaraig Rayos。

两人目前已被押送至帕赛市检察官办公室,面临违反《修订刑法典》第315条第2(a)款(诈骗)、《网络犯罪防制法》第10175号第6条与第4(b)(3)款(与电脑有关的身份盗窃)等多项指控。

此外,另有两名涉案人员身份已被锁定,分别为Marco de Guzman与Voltaire,目前仍在追捕中。

局长圣地亚哥对NBI-NCR特工的迅速反应与精准行动表示高度肯定,并强调国调局将继续严厉打击网络及现实世界中的诈骗行为,保护公众财产与信任。
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