伯乐头条专讯:菲律宾警方近日成功逮捕一名涉嫌侵吞巨额资金的中国男子,此人曾担任一间菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的首席财务官,被控将公司本应用于支付供应商的资金非法转入自己账户,并透过加密货币平台将大笔资金转往海外。
这名嫌疑人名为“梓文”(音译),现年37岁,曾在马卡蒂市一家知名POGO公司任职。据悉,该公司早前已遭政府执法单位突袭调查,梓文则在案发后迅速躲藏。
警方于5月28日掌握其行踪后,在马卡蒂一家五星级酒店内将其拘捕。当时他试图使用假身份逃避追缉,尽管进行了伪装,最终仍被警方确认身份并实施逮捕。
根据马卡蒂警方通报,梓文目前面临多达18项严重盗窃罪指控,其中16项为不可保释罪,另有2项可通过支付18万披索保释金获释。
案件中所涉及的挪用金额在诉状中标示为1.81亿披索。然而,警方调查人员透露,真实侵占的总金额可能远高于此,初步估计可能介于5亿至40亿披索之间。目前尚无确切信息说明已追回的资金比例或去向。
警方也在调查梓文是否有本地或国际共犯参与此案,并未排除可能涉及洗钱网络的可能性。若资金流动涉及多个国家,该案或将引发更广泛的跨国司法合作。
一位调查官员指出:“此案有可能成为菲律宾POGO领域有史以来规模最大的内部贪污案件。”
此事件再次引发外界对POGO行业监管漏洞及资金流动透明度的质疑。司法部门表示,将全力配合调查,并追究相关责任人到底。