2025年5月,泰国警方突袭芭提雅素坤逸路某银行,破获一起涉及中国诈骗团伙的洗钱网络。调查显示,15名持旅游签证入境的中国人通过伪造文件开设上百个账户,涉案金额高达1.18亿泰铢(约2360万人民币),其中9100万泰铢已被转移出境。该案牵出462个可疑账户,关联全泰2084起诈骗案,总损失达22亿泰铢。
关键细节:
土地代持灰色产业链遭重创
泰国商业发展厅2025年6月公布数据,全国46,918家高风险法人中,26,038家涉及房地产代持。这些企业通过让泰国人持有0.001%-49.99%股份,帮助外国人规避《土地法》外资限制。
执法升级:
泰国反洗钱办公室(AMLO)专家指出,这两起事件反映灰产运作的"三阶段进化":
目前泰国政府正建立"外资资产数字登记系统",预计2026年全面运行,届时所有房产、公司股权交易将强制区块链存证。
这场合规化风暴,正在重塑东南亚灰产格局。