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产业资讯 产业资讯 洗钱嫌疑人苏宝林涉嫌参与缅甸非法博彩网站

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发表在  2023-12-26 14:08:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据商务部 (CAD) 官员Louis Tey Jijie的证词,苏宝林被指控在缅甸经营非法博彩网站,从中获利500万至600万美元。他关注巴西和中国的用户,并帮助运营这些网站。这是当局确认8月份反洗钱调查中被捕的外国人之一的首次联系。警方查获了28亿美元的现金和资产。苏宝林被指控伪造文件以欺骗银行。

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在调查中,王启明也被拘留。据称,苏在被传唤发表声明后继续进行非法活动。苏被指控向迪拜的“A人”转移价值超过500万美元的加密货币。副检察官表示,苏可能面临洗钱、伪造和伪造账户等进一步指控。苏的保释申请被拒绝,担心他会潜逃和与另一名被告合作。

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