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互动论坛 聊天灌水 新加坡特大洗钱案又有新进展了

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    2024-2-17 20:45
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    发表在  2024-2-22 19:32:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    本帖最后由 km包网-沃尔 于 2024-2-22 19:48 编辑


    涉30亿洗黑钱案,被告之一陈清远星期二(2月20日)早上加控六项罪名,指他伪造和使用伪造文件,以此欺骗渣打银行,掩盖女友银行户头流入的资金源头。

    最新控状显示,陈清远被指在2021年7月怂恿一人伪造Xiamen Yihong和Sunshine Coast这两家中国公司的银行流水单。
    photo_2024-02-22_18-31-54.jpg
  • TA的每日心情
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    2024-10-31 17:10
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    发表于 2024-2-22 20:00:17 | 显示全部楼层
    基本上回国就是要牢底坐穿了啊
    我就是我,不一样的烟火
  • TA的每日心情
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    2024-9-10 09:22
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    发表于 2024-2-23 03:20:32 | 显示全部楼层
    加拿大的,有没有捉到人?
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    发表于 2024-2-23 09:56:59 | 显示全部楼层
    做這個一定很好賺  不然怎麼一堆人洗錢

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