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互动论坛 聊天灌水 菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

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  • TA的每日心情
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    2024-2-26 15:57
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    Zzy新手村

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    发表在  2024-2-26 16:45:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式


    近日,总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单,尽管菲律宾采取了多个改善措施,但今年尚未从灰名单中跳出。

    该机构表示,列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下,特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。

    小马科斯此前表示,将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。

    该机构称,菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外,菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险


  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-18 14:36
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    发表于 2024-2-26 17:01:58 | 显示全部楼层
    本来洗钱就多,东南亚这种情况遍地都是。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-17 11:34
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    发表于 2024-2-26 17:48:36 | 显示全部楼层
    名单里没有菲律宾才奇怪啊

    该用户从未签到

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    韩国街菜鸟

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    发表于 2024-2-26 18:20:11 | 显示全部楼层
    一直都是,避免不了
  • TA的每日心情
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    3 天前
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    发表于 2024-2-26 19:04:49 | 显示全部楼层
    就菲律宾这样的,还反洗钱,连政府都帮着洗钱
  • TA的每日心情
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    2024-9-10 09:22
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    发表于 2024-2-27 05:10:45 | 显示全部楼层
    一直都是,别想洗白了,除非没了菠菜
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-1 16:52
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    发表于 2024-2-27 11:30:19 | 显示全部楼层
    要洗白還要一段時間呢
  • TA的每日心情
    开心
    4 小时前
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    巴拉望诗人

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    发表于 2024-2-27 12:35:22 | 显示全部楼层
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