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产业资讯 产业资讯 澳洲反洗钱监管机构对线上博弈巨头bet365展开调查

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发表在  2024-3-9 14:32:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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澳洲反洗钱监管机构AUSTRAC正在对bet365的当地分支机构进行调查,以确定该在线博彩巨头是否遵守《反洗钱和反恐融资法》的规定。调查是在企业博彩公司部门内部进行监督活动并考虑命令bet365任命外部审计师之后展开的。

AUSTRAC执行长Brendan Thomas表示,企业博彩公司必须拥有强大的系统来管理和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。没有适当的风险管理流程,企业很容易被犯罪分子利用。

AUSTRAC表示,一旦发现涉嫌违规行为,将毫不犹豫地利用其可用的监管工具和执法权力采取行动。

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