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互动论坛 聊天灌水 警方在捣毁线上博彩网络中发现了加密货币计划

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    2024-3-27 13:34
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    发表于 2024-4-25 11:06:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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    警方表示,从两个博彩网站查获的1.25亿泰铢资产与加密货币欺诈计划有关,并将退还给欺诈受害者。

    去年年底,网络犯罪调查局(CCIB)的官员突击搜查了两个博彩网站ufabet-JC和plat.beer777,

    并查获了价值约800万泰铢的1.17亿泰铢现金和豪华汽车。反洗钱办公室 (Amlo) 和数字经济与社会部出席了最近的媒体吹风会,

    CCIB专员Pol中将Worawat Watnakhonbancha宣布抓获与这些非法企业有关的众多人员。

    CCIB收到了5名个人的投诉,他们在游戏网络打击行动中陷入欺诈性加密货币计划,损失了5.27亿泰铢。

    经过彻底调查后,调查人员能够追踪到线上博彩网站的资金来源,从而揭示了复杂的非法活动网络。

    CCIB 主席声称,国际犯罪组织洗钱嫌疑人Kanniphit也参与了为加密货币欺诈网络提供资金的活动。

    随着调查的进行,对23名嫌疑人发出了逮捕令,罪名是串通公共欺诈,将虚假信息放入计算机系统和洗钱。

    所有人都被逮捕这一事实表明了这次行动的规模有多大。

    CCIB已向Amlo报告了资产扣押情况。Pol Lt Gen Worawat说,价值1.25亿泰铢的被扣押资产将归还给欺诈受害者。

    数字经济和社会部长顾问 Sutthikiart Veerakitpanit当局将加快程序,将被扣押的资产归还给受害者,以缓解他们的问题。

    Amlo 法律部门负责人 Witthaya Neetitham 承认,目前正在评估被扣押的资金,

    并保证将在《皇家公报》上发布有关向欺诈受害者释放这些资金的正式通知。

    原创新闻:曼谷邮报

    新闻推荐:东方新闻



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    发表于 2024-4-26 04:18:43 来自手机  | 显示全部楼层
    说的是u吗,这都能被发现
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    巴拉望诗人

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    发表于 2024-4-27 13:14:38 | 显示全部楼层
    加密货币--它的存在,滋生了很好的欺诈的土壤

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