梅开二度，共38人落网！湖南华容警方又捣毁一“帮信”

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梅开二度，共38人落网！湖南华容警方又捣毁一“帮信”犯罪团伙

夏季治安打击整治“百日行动”和“净风2号”专项行动开展以来，湖南省华容县公安局紧密结合辖区社会治安实际，出重拳、求实效，严打各类违法犯罪。近日，华容县公安局深挖线索、剥丝抽茧、多警联动，成功捣毁“8·18”专案为境外赌博网站提供现金结算服务的又一“帮信”犯罪团伙，2021年8月和2022年9月两次收网共抓获犯罪嫌疑人38名。


深挖细掘 揪出“帮信”线索


2021年8月，华容县公安局在工作中发现，存在多名华容县籍人员涉嫌为境外网络赌博网站“跑分”。华容县公安局成立“8·18”专案组，周密开展案件侦办工作。通过前期梳理摸排发现，一个藏匿在各个省市为网络赌博网站洗钱的“帮信”犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙与境外赌博集团勾结，收购银行卡为境外赌博平台提供赌资充值、结算业务。


综合侦查 揭开“帮信”面目


“8·18”专案组成立后迅速汇聚信息资源，综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定这是一个招揽成员为赌博平台“跑分”走账的“帮信”犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。该团伙成立“工作室”，组织架构完善，层级较多。针对案件实际情况，专案组抽调精干警力参与侦办，多次召开案情分析会，研究案情发展、侦查走向。经历三个多月侦查，专案组查明该赌博平台共发展境内参赌人员5000多人，其中涉及实名注册账号4850人，关联账户交易流水金额5亿余元。帮助信息网络犯罪活动人员涉及多个省、市。


复追不舍 扫尽“帮信”余烬


2021年12月8日，专案组30余人赶往山西太原、临汾、运城等地实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人11名。（2022年7月均已判刑）


今年9月，专案组通过对以往案件梳理，发现“8·18”专案的网络赌博案平台还涉及另一个“跑分”（洗钱）团伙。2022年9月14日，专案组10余人在龚文带领下驱车3000余公里在山西临汾、运城等地，经过近10天的不懈努力和通宵达旦，共抓获犯罪嫌疑人27名。经查，犯罪嫌疑人张某等人在其刘某的安排指挥下，有组织、有步骤地在山西、河南等地购买银行卡，用于帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱。该团伙内部分工明确，非法转移犯罪资金达上亿元。