2016年，孟加拉国发生了一件震惊全球的事件！一群朝鲜黑客向SWIFT（环球银行金融电信协会网络）发出35条欺诈指令，要求转出10亿美元，其中5条指令被确认，转出了1.01亿美元。
这1.01亿美元，又8000万流向菲律宾（未全数追回）、2000万流向斯里兰卡（已经追回）。
流向菲律宾的钱，转入了马尼拉某地RCBC银行、早在事发前几个月就用假证件开的4个账户里。
那一年，孟加拉央行的周五周六休息时间和当年的亚洲农历新年连在一起，刚好给了黑客作案、逃遁的时间。
等孟加拉央行那边发现异常、想要公布消息，并追回款项的时候，已经很难了。因为菲律宾法律规定只有通过法庭下令才能开始追款程序。
而流入菲律宾的8100万美元，黑客得手后，将其迅速转入上述4个RCBC的账户，然后转入一个外汇公司，换成菲律宾货币，重新存入这家银行，并取出一部分现款。
但是，要想彻底安全，这笔钱就必须脱离银行系统！
于是，紧接着，5000万美元，进入了索莱尔Solaire和Midas赌场：赌场中先后来了几名大手笔的客人，通过在赌场玩赌博游戏洗钱！（另外3100万美元又是下落不明）
这时候，Kim Wong（也有翻译King Wong、Kam Sin Wong）王金鑫出场了。
王金鑫，11岁的时候跟随母亲从香港移民到菲律宾来。大学辍学后的他，脑袋灵光、足智多谋、结实了许多有钱有势的人，在克拉克（Clark）的赌场当了几年中介人后，他与合作伙伴筹集10亿比索，在加牙鄢（卡加延/Cagayan），在1995年建立了东方夏威夷（Eastern Hawaii）赌场。
发展生意的同时，他先后结识了马尼拉前市长林亚斐洛（Alfredo Lim）、亚典沙（Lito Atienza）、议员兼菲国警（PNP）总监班斐洛•辘逊（Panfilo Lacson），还曾在政治竞选活动中帮助过几人。
借由这些人，他又认识了前西警区（Western Police District）警长拉顺（Avelino Razon）及总警司殊比亚（Francisco Zubia）等等，都是在菲律宾政界十分有地位的人物。
这些人中，好多人曾公开赞赏王金鑫的”足智多谋“、是”朋友“。
接着说流入赌场的5000万美金。
那时候菲律宾的反洗钱法律法规还不适用于赌场，按照相关法律，菲律宾参议院最大的可能顶多也就是找几家银行“替罪”，指控它们洗钱。却无权查赌场。
洗钱案后，因为警方锁定的大额赌博、涉嫌洗钱的人是王金鑫的朋友，于是他也被警方怀疑是洗钱案的参与人员，被警方请去喝茶了。
王金鑫表示赌场从不过问客人的钱是从哪里来的，只是表示有澳门客人来。（这里插一嘴，据说朝鲜一直在利用东南亚犯罪网络洗钱；澳门和朝鲜在某些层面也有各种各样的联系，还有新闻报道曾说朝鲜黑客在中国东北某些城市有据点)
王金鑫可能也是考虑到警方已经追查到了，怕后期麻烦，于是主动上缴了从菲律宾汇款公司（Philrem）收来的剩余的美金及其他汇款，前后共计1600万美金，控方这才撤诉。
不过，另外的3400万美金，依旧没有下落。
虽说菲律宾法律有漏洞、在菲的洗钱案定罪率几乎为0，但是王金鑫能做到如此完美的全身而退，想必也是动用了人脉的。
后来王金鑫的生意越来越大、人脉越来越广，索莱尔晨丽会、东方集团、3+7，他要么是股东，要么是老板。明面上，他的生意也涵盖到了房地产、正规公司什么的。
特别是东方物业，不仅涵盖东方集团，还涵盖珍珠等多地的房产、物业、公司。
据说，暗地里，他还利用自己的人脉将甲米地做成了一个封闭式园区。
早前有网友爆料，说卡维特（甲米地）省长，将其以70亿披索的价格私自卖给了一个中国投资者。34公顷的岛屿上不仅有多个建筑物，甚至还有两座医院！
园区里面，是各种各样的菠菜公司。岛内的人不能下岛、岛外的人不能随意上岛。每天半夜，都有各种水上摩托车给岛上送物资。
最让人惊讶的是，这里看守不仅严格，而且对政府人员也是如此，就连警察或者NBI进园区都需要报备！
你品，你细品。如果只是一个普通的投资者，他一不会敢建园区、二不会搞菠菜公司、三更不会这么无视菲律宾政府。
这个投资者，肯定不简单，背后的靠山，也不简单！毕竟连司法部长和省长都不愿意多说。（不是不敢说，而是不能说。说了等于自爆！）
最近各种各样的传闻说甲米地要重新洗牌了，因为小马要重新整顿博彩业。但就目前的形势而言，如果菲律宾政府想要连根拔起王金鑫的商业帝国，还是很难得 ！毕竟人家黑白两道通吃！一旦倒下，将对菲律宾的经济也造成不可逆的损失！
前一段时间，小马说老杜吸毒不是没有道理的、说他不是好人。
虽然有点阴谋论，但是这么强硬的地方，真的有总统的亲朋什么的加了股份在里面也说不定啊。
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2024-5-28 23:10:38
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