更多
APP下载
合作
商城
签到

产业资讯 产业资讯 新的PAGCOR总裁Eisma受命监督将菲律宾从FATF的反洗钱灰名单中移除

[复制链接]

该用户从未签到

1766

主题

1万

伯币

9880

积分

网站编辑

积分
9880
发表在  2024-6-7 10:49:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式


PAGCOR主席兼行政总裁Alejandro Tengco周四表示,其已任命Atty. Wilma Eisma担任菲律宾博彩监管机构的新总裁兼行政总裁,负责"亲自监督"该机构努力令菲律宾尽快从全球反洗钱灰名单中移除。

在澳门举行的亚洲国际娱乐展(G2E Asia)研讨会上发言时,Tengco表达了对机构加强努力的决心。菲律宾最初由金融特别工作组(FATF)于2021年6月首次被列入灰名单,部分原因是与博彩中介相关的风险。Tengco补充说,在四月升任PAGCOR高级职位后,,Eisma"亲自监督我们的AML工作"。
R.jpeg

根据Tengco的说法,PAGCOR退出FATF反洗钱灰名单的努力包括向亚太联合小组(APJG)定期提交进展报告,报告内容涉及针对博彩行业所识别缺陷的行动计划更新。

他解释道:"目前,菲律宾的赌场行业涉及两项行动计划:基于风险的监管和中介运营的改变。"

"基于风险的监管需要展示实施措施,以减轻与博彩中介运营相关的风险。今年1月在泰国与APJG会面期间,我们讨论了第八次进展报告。评估员将我们在两方面的进展评为'部分解决',这意味着我们的技术合规性得到了解决。但仍有必要展示所实施措施的有效性。"

Tengco表示,这些措施迄今已导致网络博彩牌照申请减少50%,中介运营商申请减少,以及中介运营商提交的可疑交易报告增加了137%。

"这些措施将有助于我们早日从FATF灰名单中移除,"Tengco说。

菲律宾政府此前表示,计划在2024年底前满足所有移除名单要求,总统马科斯去年年底曾发布了一份备忘录,指示包括PAGCOR在内的44个政府机构"审查和评估"要求并采取一切必要行动,确保该国在规定的时间内退出"灰名单"。

FATF在最近的更新中表示,菲律宾已"采取措施改善其反洗钱/反恐融资(AML/CFT)制度,包括识别和调查[恐怖融资]案件"。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表