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互动论坛 聊天灌水 原来你就是这么被列入高危名单的!

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-12 07:07
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    发表于 2024-6-27 21:32:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    有的人就奇怪了,安安静静在这边上班,猥琐发育,也没浪过,从不作死,手机也是公私分明,平时聊天也很注意敏感话题,咋就成了高危名单了呢?


    护照咋就给我注销了呢?


    没天理啊!

    其实,护照注销,基本上条子对你肯定掌握一些基础或明确的证据了。



    不可能凭白无故就乱注销,不然在菲那么多华人,岂不是要闹翻天了?

    所谓的取证判断的维度,有很多方面。


    如果你被列入高危名单或护照注销了,有可能且不局限于以下原因,也是大家最容易忽视的细节:

    资金流——最直接的铁证。


    这边挣的钢镚,如果你打算打回去,你准备怎么打?


    同事之间换? 隐私泄露,账户关联,信息安全风险。


    地下钱庄?懒得跑,汇率有点坑。


    自由换汇?汇率高,上门收,收款方式多样化。(太棒了,简直是雷锋)

    大家知道菲律宾的杀猪盘非常多,这些脏钱怎么洗出来?



    一旦有人报警,资金流查N层,一个都跑不掉。


    其实黑产洗钱渠道很多,无非就是手续费多少问题。

    这里,就有骚操作了…我多的是脏RMB,这边很多菜农工资都是发披索,或者赌场赢钱了想打回去……等等。



    我汇率可以适当高点,我把脏钱通过卡对卡或支付宝打给你,你给我披索,此时,线上资金流线索就断层了,线下无从查证,我再拿这个干净的披索合法理财投资。

    至于你………被盯上了,是你的事了。

    当然,我不是一竿子打死自由换汇,有些确实是职业赚汇率差的。



    我想说的是,换汇需谨慎。

    你品,你细品,你躺枪了吗?


  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 12:51
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    巴拉望诗人

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    发表于 2024-6-27 21:49:15 | 显示全部楼层
    木有
  • TA的每日心情
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    吉普尼乘客

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    发表于 2024-6-27 23:46:52 | 显示全部楼层
    不是很好
  • TA的每日心情
    开心
    前天 11:55
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    索莱尔战神

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    发表于 2024-6-28 13:56:09 | 显示全部楼层
    在哪打工都不容易啊
  • TA的每日心情
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    发表于 2024-6-28 15:37:05 | 显示全部楼层
    没关系
  • TA的每日心情
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    发表于 2024-6-29 00:50:52 | 显示全部楼层
    用usdt吧,风险低点,没有绝对安全的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-21 00:05
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    发表于 2024-6-29 01:52:19 | 显示全部楼层
    所谓的取证判断的维度又很多方面

    该用户从未签到

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    发表于 2024-6-29 03:42:10 | 显示全部楼层
    那么多华人岂不是要闹翻天了
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    2024-8-25 22:34
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    发表于 2024-6-29 12:05:17 | 显示全部楼层
    希望如此

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    发表于 2024-6-30 04:42:42 | 显示全部楼层
    猥琐发育不作死就不会死的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-2 22:48
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    发表于 2024-6-30 23:50:54 | 显示全部楼层
    在菲那么多华人都要平安

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