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互动论坛 聊天灌水 FATF监管机构将菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单

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  • TA的每日心情
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    2024-3-27 13:34
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    发表于 2024-7-1 14:46:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    FATF-keeps-Philippines-on-AMLCFT-grey-list.jpg



    为了从FATF(金融行动特别工作组)的“灰色名单”中移除,菲律宾被要求迅速实施其行动计划,

    以解决反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方面的战略不足。

    在新加坡举行了为期六天的全体会议和工作组会议后,金融行动特别工作组决定将牙买加和土耳其从灰名单中除名,

    因为它们在解决已发现的反洗钱/反恐怖融资不足方面取得了显著进展。这次呼吁恰逢这些会议的结束。

    根据国际货币基金组织的一项研究,菲律宾于2021年6月被列入灰名单,这一指定可能会导致资本流动紊乱。

    金融行动特别工作组在最新更新中强调,菲律宾是线上线下博彩的主要区域中心,

    因此,菲律宾必须尽快解决悬而未决的问题,同时考虑到所有截止日期已于2023年1月结束。

    正如周五的公告所述,当一个司法管辖区受到金融行动特别工作组的更高监控时,

    它同意在预定的时间内迅速解决任何已发现的战略不足,并接受更严格的审查。

    菲律宾必须证明,监管机构可以有效地使用反洗钱/反恐怖融资控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。

    它还需要在所有主要海港和机场实施跨境措施,以检测虚假货币申报,并根据风险采取没收行动。

    最后,它应根据评估的风险增加对涉及恐怖主义融资的案件的起诉。

    菲律宾央行行长去年1月宣布,该国被授予一年延期,即到2024年1月,以满足从FATF风险名单中移除所需的财务要求。

    菲律宾反洗钱委员会在今年2月发表声明,重申政府机构致力于加强该国的反洗钱/反恐怖融资框架,并解决与赌场中介相关的危害。

    原创新闻:GGRAsia


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  • TA的每日心情
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    发表于 2024-7-1 15:44:22 | 显示全部楼层
    超级洗钱者
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    发表于 2024-7-1 16:32:30 | 显示全部楼层
    洗钱案件太多
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    发表于 2024-7-1 23:21:03 | 显示全部楼层
    犯罪的温床
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    发表于 2024-7-2 13:23:30 | 显示全部楼层
    很久以前就必须这样做
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    2024-6-19 14:47
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    发表于 2024-7-2 14:26:49 | 显示全部楼层
    早就该这样了
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    发表于 2024-7-2 17:23:26 | 显示全部楼层
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    发表于 2024-7-2 17:53:38 | 显示全部楼层
    太恐怖了
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    2024-5-21 00:05
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    发表于 2024-7-3 02:03:16 | 显示全部楼层
    反恐怖融资框架什么时候形成
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    发表于 2024-7-4 01:44:14 | 显示全部楼层
    虚假货币好多啊现在

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    发表于 2024-7-4 01:51:26 | 显示全部楼层
    监管机构可以有效地使用反洗钱抓那些人

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