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互动论坛 头条大事件 案例:购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

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    2024-8-28 18:13
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    发表于 2024-7-16 01:38:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式

    近日,德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人6名,查获作案设备若干,涉案金额25万元。

    今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。

    原来,前几天有两名陌生男子来到超市,自称是某企业的采购员,想购买15万元的购物卡作为员工福利下发,于是李女士向对方提供了超市的对公账户,当天下午15万元就打了过来。第二天,两名男子又来到超市,称要继续购买10万元的购物卡。

    李女士所在的银行是一家大型连锁超市,平时就有出售购物卡的活动,在进行大额购物卡订单交易时,李女士都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子,两天内却出示了两家不同公司的委托书,其中一家公司地点显示在山东,另一家地点又显示在广东。
    李女士觉得不对劲,提出将钱原路退回。没想到,该两名男子拒绝退款,并提出将钱退回至他们个人账户。

    听到对方要求,李女士一下想到平时开展的反诈骗宣传中提到的种种诈骗套路,马上把钱按照原路径退回到打款账户。看到李女士坚决的态度,对方也没有过多纠缠,离开了超市。没想到几天后,李女士发现超市的账户出现异常,于是赶紧报了警。

    民警经过调查发现,李女士所在的超市账户涉及到外省的一起电信网络诈骗案件,被当地警方冻结。

    根据线索,警方迅速锁定了张某的上线刘某,并将其上下线抓获。目前,6名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳,已被依法刑事拘留。

    目前,该超市的账户已经解冻。而据犯罪嫌疑人刘某交代,他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。


  • TA的每日心情
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    2024-5-21 00:05
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    发表于 2024-7-20 11:39:41 | 显示全部楼层
    目标也不仅仅是大型连锁超市
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    2024-6-2 22:48
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    发表于 2024-7-20 12:37:18 | 显示全部楼层
    账户解冻也没有什么用的

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