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互动论坛 聊天灌水 郭市长利用车行洗钱高达1亿?

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  • TA的每日心情
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    4 天前
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    发表于 2024-7-17 00:53:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    菲律宾Bilyonaryo报道称,菲反洗钱委员会(AMLC)发现,从2019年到2024年5月,丹辘省(Tarlac)Bamban镇被停职市长的郭华萍(Alice Guo)利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。


    菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况,发现郭市长是创始人之一,拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。


    然而,自2023年开始,由于交易金额的突然飙升,Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间,Westcars的交易额每年不到10笔,价值约为1000万披索,而到2023年,Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。


    此外,2024年1月至5月期间,该经销商的总交易额达到8540万披索,主要用于存款、兑现和汇入汇款。


    金融监管机构表示,现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为,其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”,以便可以将钱提取出来并清洗干净。

  • TA的每日心情
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    2024-7-26 23:10
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    发表于 2024-7-17 01:43:34 | 显示全部楼层
    现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为
  • TA的每日心情
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    2024-7-27 11:56
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    发表于 2024-7-17 02:09:42 | 显示全部楼层
    郭市长利用车行洗钱高达1亿,超级人才啊
  • TA的每日心情
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    前天 02:16
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    发表于 2024-7-17 02:28:44 | 显示全部楼层
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    发表于 2024-7-17 08:45:37 | 显示全部楼层
    洗钱太有技巧了
  • TA的每日心情
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    发表于 2024-7-17 10:54:32 | 显示全部楼层
    太恶心了
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    发表于 2024-7-17 13:03:48 | 显示全部楼层
    就是洗钱那又怎么样,没有证据
  • TA的每日心情
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    4 天前
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    发表于 2024-7-17 14:04:26 | 显示全部楼层
    好多钱~
  • TA的每日心情
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    2024-3-26 16:33
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    发表于 2024-7-17 15:18:46 | 显示全部楼层
    昨天看新闻都说郭市长跑路了
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    发表于 2024-7-17 17:50:39 | 显示全部楼层
    金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为

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    发表于 2024-7-17 17:59:15 | 显示全部楼层
    最近的新闻动不动就上亿
  • TA的每日心情
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    发表于 2024-7-18 13:50:52 | 显示全部楼层
    将脏钱与合法钱混在一起就看不出了

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    发表于 2024-7-18 14:08:41 | 显示全部楼层
    洗钱超过1亿披索基本上死刑了
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    发表于 2024-7-18 15:58:56 | 显示全部楼层
    汇入汇款都需要查清
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    发表于 2024-7-19 18:12:51 | 显示全部楼层
    洗钱太可怕了
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    发表于 2024-7-19 18:24:06 | 显示全部楼层
    羡慕她得财富

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    发表于 2024-7-20 12:14:02 | 显示全部楼层
    现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为

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