中资豪宅顶风施工引争议，反洗钱办公室严正回应

泰妞丝儿

泰国暖武里府，2024年10月20日—— 近日，位于暖武里府直辖县湄南河畔的一处中资企业承建的豪宅项目因涉嫌违规施工引发广泛关注。据泰国媒体报道，该项目于9月18日被泰国反洗钱办公室下令叫停。然而，项目多次被举报称无视停工令，继续偷偷施工。

对此，泰国反洗钱办公室作出了以下回应：

1. 该项目在停工令下发前已依照民事合同开工，根据《反洗钱法》，若施工未对被查封及扣押资产造成任何损害，可以继续进行；

2. 张贴在门口的停工令被移除的行为涉嫌违反《刑法》第141条相关规定。任何人及单位不得加贴、移除、损坏由政府部门张贴的命令，违者可被判处不超过两年的监禁或不超过四万泰铢的罚款。

反洗钱办公室表示，将依法对涉案人员及企业采取进一步法律行动。此事件引发了公众对法律执行力度及企业合规性的热议。

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这是怀疑施工方的资金来源嘛