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互动论坛 泰国专区 泰国1.5万银行账户被封!

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    2025-1-31 21:37
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    发表于 2024-11-17 21:06:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    photo_2024-11-17_21-05-52.jpg

    针对日益严峻的电信诈骗问题,泰国央行(BOT)于此前发布了通知,要求各机构加强对存在高风险或使用行为异常的银行账户管理,旨在将账户持有者信息存入金融信息交换系统,用于对电信罪犯账户的冻结和追踪。

    而自2024年8月1日起,泰国各大商业银行均开始通过上述系统进行跨行信息交换,并严格执行统一标准措施,防止假帐户(非法账户)利用漏洞对民众造成损害。

    泰国银行家协会(TBA)主席帕勇表示,该协会与成员银行对假帐户进行了集中和持续的管理,还一同制定了行业标准并已开始执行。

  • TA的每日心情
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    2024-12-19 17:26
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    发表于 2024-11-17 21:24:32 来自手机  | 显示全部楼层
    牛逼啊,这么多
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    2025-1-6 01:11
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    发表于 2024-11-17 21:29:54 来自手机  | 显示全部楼层
    幸好我没有泰国银行账户
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    2024-12-29 00:44
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    韩国街菜鸟

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    发表于 2024-11-17 21:48:40 来自手机  | 显示全部楼层
    冻结了?
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    发表于 2024-11-18 17:35:40 来自手机  | 显示全部楼层
    是不是也想学中共那一套,搞什么冻结账户啊
  • TA的每日心情
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    2024-11-18 17:42
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    Zzy新手村

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    发表于 2024-11-18 17:46:53 来自手机  | 显示全部楼层
    很多非法洗钱的
  • TA的每日心情
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    发表于 2024-11-19 13:03:19 来自手机  | 显示全部楼层
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