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互动论坛 泰国专区 名杀猪盘总在国外被抓已认罪,引渡回国后估计牢底坐穿

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  • TA的每日心情
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    2025-1-31 21:51
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    吕宋岛新人

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    发表于 2024-11-21 19:57:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    photo_2024-11-21_19-57-07.jpg

    11月12日,中国公民李达仁(Daren Li,音译)和张一成(Yicheng Zhang,音译)在美国联邦地方法院认罪。

    他们承认:合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案,非法获利至少7300万美元。

    41岁的李达仁生于中国陕西 持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照,常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住、活动 于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。

    张一成在加利福尼亚州天普市居住,于5月16日在洛杉矶被捕。

    两人共同管理一家跨国加密货币投资杀猪盘,利用多个空壳公司注册银行账户,再将逾7300万美元的诈骗资金转至巴哈马的Deltec银行账户,最后将这些钱转换为虚拟资产泰达币。

    据了解,该案将于明年3月3日宣判。两人均被控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果罪成,每项罪名最高就可判处20年监禁。


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    2024-12-30 21:59
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    发表于 2024-11-21 21:43:42 来自手机  | 显示全部楼层
    好多搞灰产的大佬全部都是拿的外国护照
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    2025-1-6 01:11
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    发表于 2024-11-21 22:06:52 来自手机  | 显示全部楼层
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