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互动论坛 头条大事件 4名中国人被捕!泰国警方破获65亿洗钱案

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:泰国头条爆料(伯乐头条)

4名中国人被捕!泰国警方破获65亿洗钱案🚨🚨🚨

2月18日,泰国中央调查局在吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门成功破获一起涉及65亿泰铢(约合1.87亿美元)的洗钱案件,并逮捕了10名嫌犯。

其中包括4名中国人,分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。警方透露,所有被捕人员均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及洗钱等多项罪名。

通过调查资金流向,警方发现该团伙已通过数字货币收到了1.87亿USDT,约合65亿泰铢,已提现约29亿泰铢,并将部分非法资金用于购买房产。警方仍在进一步追查中。

原文速览:https://bole90.com/portalview-63224.html
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