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互动论坛 商业服务 2024加密货币犯罪与在线博彩同步增长

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    2024-3-27 13:34
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    发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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    2024年成为Web3行业的关键转折点,尤其是在线博彩领域。Bitrace最新报告显示,

    随着加密货币市值飙升及基础设施普及,在线博彩业蓬勃发展,但犯罪组织利用相同技术从事非法活动的问题也日益严峻。

    报告指出,2024年流向高风险地址(与非法活动相关的区块链钱包)的稳定币金额高达6490亿美元,较前一年略有上升。

    这些地址主要集中在以太坊和波场网络,暴露出加密生态的脆弱性。

    尽管高风险交易在稳定币总流通量中占比从5.94%降至5.14%,但仍远高于2021年和2022年水平。

    与此同时,在线博彩业规模持续扩张。2024年,相关平台及支付处理商交易总额达2178亿美元,同比增长17.5%。

    其中,USDC在稳定币交易中的份额从5.22%骤增至13.36%,显示加密货币在博彩业的渗透加深。

    然而,黑灰产市场同样活跃,与非法贸易关联的区块链地址全年接收资金超过2781亿美元,较2023年微增。

    值得注意的是,加密货币诈骗金额在2024年飙升至525亿美元,超过此前历年总和。

    这一现象既源于监测技术提升,也反映诈骗手段日趋复杂。

    监管方面,Tether和Circle等稳定币发行商2024年冻结了超13亿美元涉非法资产,

    美国OFAC和以色列NBCTF也加强反恐融资打击。中国香港通过清晰的法律框架,使境内稳定币高风险资金占比大幅下降,成为监管典范。

    报告警示,尽管合规措施初见成效,但加密货币的匿名性仍为犯罪提供温床,加强监管仍是保障行业健康发展的关键。

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